Compliance nach EU-Verordnungen

[quäl-neuling]

#23932

Hallo QM Gemeinde,

Habt Ihr im Unternehmen eine Software die Ihr empfehlen könnt?

Wir wollen unseren Bereich Compliance erweitern und den Kunden gewährleisten, dass wir als Geschäftspartner und unsere Mitarbeiter nicht als terrorverdächtige Personen bzw. Organisationen gelten.

Auf den offiziellen Sanktionslisten stehen Personen und Organisationen die solchen zugehörig sind.
Diese Listen, sind auf die EU-Verordnungen 2580/2001 und 881/2002 zurückzuführen.

Muss man eigentlich hier extra eine Software kaufen oder kann man auch anders an diese Datenbank ran?

LG Michaela

[medi12]

#54709

Hallo quäl-neuling,

leider, kann ich Dir nicht helfen, aber ich weiß nicht, übertreibt ihr es nicht ein bisschen? Oder hat das ein Kunde gefordert?

Gruß,
Medi

[quäl-neuling]

#54725

Hi Medi,

da unser Kunde zum größten Teil in den Staaten tätig ist und wir da auch einige Aufträge haben wollen.. ist das auf jedenfall von Vorteil ;o)

Schöne Grüße

[Lars124]

#54727

Hallo quäl-Neuling,

wende dich am besten an euren Spediteur. Dieser sollte das als Service anbieten,(lohnt sich wenn die Anzahl der Exporte überschaubar ist).
Was du nicht machen solltest, ist danach zu googeln und irgendwelche Listen zu nehmen…

Ich kann nur sagen unser Spediteur (K+N) wirkt da recht professionell und muss dieses Thema im Rahmen von AEO oder ZWB mit Abbilden.

Gruss
Lars

„Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft einen Feind. Man muss mittlemässig sein, wenn man beliebt sein will“
(Oscar Wild)

[monika.heinze]

#54734

ich denke da hast du was missverstanden, auf den listen stehen personen, unternehmen und organisationen die terrorverdächtig sind. euer „compliance“ liegt doch darin, dass ihr diese listen beachtet und keine beziehungen zu den auf der liste genannten unterhaltet. was willste da mit software, nur weil die Liste ellenlang ist?

die liste bekommste bei der eu gratis. frag mal bei der bafin nach oder bei eurer ihk (inakzeptalbe herabsetzung des kontostands), wofür bezahlt ihr schließlich beiträge?

monika

[quäl-neuling]

#54735

Hallo Monika,

.. richtig, deswegen gibt es eine Software, diese prüft ob das Unternehmen dort aufgelistet ist.

Man kann ja schlecht jeden Tag die Liste anfordern und manuell kontrollieren ob man drauf steht?!
Diese Liste wird je ständig, wenn nicht täglich aktualisiert.

Macht Ihr sowas auch?

[monika.heinze]

#54741

nö und werden wir auch nicht. auf der liste stehen nicht nur unternehmen sondern auch jede menge, wenn nicht sogar überwiegend privat personen.

das du an jemand von der liste was verkauft hast merkste, wenn deine konten eingefroren werden. na dann kommt freude auf.

wie gesagt bafin ist die anlaufstelle.

monika

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